Справа Демуринського ГЗК: титановмісна сировина комбінату надходила на російські підприємства

22 Січня, 2025 Golred

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території та державного кордону України, ухиленні від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Слідством встановлено, що підозрюваний у складі організованої злочинної групи за допомогою підконтрольної австрійської компанії, організував укладання зовнішньоекономічних контрактів та додаткових угод з Демуринським ГЗК на постачання стратегічної титановмісної сировини. Раніше цей гірничо-збагачувальний комбінат належав російському олігарху Шелкову.

За матеріалами слідства, експорт продукції ГЗК відбувався за цінами, які є нижче середньої ринкової вартості аналогічних товарів. У такий спосіб група зменшувала розмір податку на прибуток комбінату.

Водночас фактично продукція одразу направлялася російським та білоруським підприємствам.

Надалі титановмісна сировина з Демурінського ГЗК надходила до підприємств рф, які безпосередньо причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони росії або ж є ключовими структурами в мережі розробки та виготовлення зброї.

Походження коштів від реальних отримувачів продукції ГЗК ретельно приховувалося.

Наразі чоловіку оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.209, ч. 4 ст. 110-2 та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід – Служба безпеки України.

Нагадаємо, раніше в рамках кримінального провадження детективи БЕБ забезпечили накладення арешту на корпоративні права та увесь майновий комплекс, транспортні засоби згадуваного гірничо-збагачувального комбінату, а також на кошти, які знаходяться на банківських рахунках підприємства.

Спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора, працівниками Міністерства юстиції рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду це майно та активи стягнуто в дохід держави. Комбінат перебуває у власності України.

Також рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію указами Президента України, було застосовано ряд персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно олігарха та пов’язаних з ним юридичних осіб.